ข้อกำหนดการรายงานใหม่จะต้องมีการรายงานการซื้ออสังหาริมทรัพย์เงินสด
ในปี 2567 เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FINCEN) ได้สรุปกฎเพื่อกำหนดให้ บริษัท ชื่อรวบรวมและรายงานข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับเงินทุนไปยังนิติบุคคล (รวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก) ทรัสต์และ บริษัท เชลล์
หากบางส่วนของฟังก์ชั่นนี้คุ้นเคยก็เป็นเพราะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อกำหนดการรายงานความโปร่งใสขององค์กร (CTA) ที่น่าเบื่อหน่ายและกฎนี้
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2568 บริษัท ชื่อเท็กซัสตะวันออกได้ยื่นฟ้องคดีที่ท้าทายกฎการรายงานในหลายพื้นที่
ในกรณีนี้องค์ประกอบ "น่าสงสัย" เป็นธุรกรรมเงินสด
กฎไม่เพียง แต่เป็นรูปธรรมจากที่ไหนเลย - มันเป็นงานสร้างที่ช้า
การปฏิบัติตามกฎเหล่านี้คือโจทก์อ้างว่าใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง
"สภาคองเกรสไม่สามารถหลบเลี่ยงความรับผิดชอบในการออกกฎหมายโดยอนุญาตให้หน่วยงานรัฐบาลกลางตรวจสอบว่างเปล่าเพื่อเขียนกฎหมาย" Wake กล่าว
เมื่อปีที่แล้วศาลฎีกาตกลงที่จะได้ยินการรวมคดีของผู้มีอำนาจซึ่งรวมถึงการมอบอำนาจ
และในที่สุดการแก้ไขครั้งที่สี่ปกป้องผู้คนจาก "การค้นหาและการจับกุมที่ไม่สมเหตุสมผล" ของ "บุคคลบ้านเอกสารและผลกระทบ"
โจทก์กำลังมองหาการตั้งค่าคำสั่งนอกเหนือจากกฎบนพื้นฐานที่ว่ามันผิดกฎหมาย